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Lutte contre le blanchiment |  |
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18/03/10 | Les banques doivent collecter des informations auprès de leurs clients conformément à la loi | |
| Depuis le 30 janvier 2009, la législation française impose à l’ensemble des banques de nouvelles obligations de vigilance vis-à-vis de leurs clients dans le cadre de la transposition de la 3e directive européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. La loi oblige notamment les établissements financiers à obtenir avant la fin septembre 2010 un certain nombre d’informations auprès de leurs clients. A partir d’octobre, elles seront contrôlées par leurs autorités de tutelle. | |
11/03/10 | Actualité bancaire - Lutte contre le blanchiment : un nouveau dispositif de formation | |
| Les banques françaises se mobilisent pour mettre en oeuvre la 3ème directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La formation des collaborateurs bancaires est primordiale pour une lutte efficace. | |
29/10/09 | Mini guide Hors Série - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme | |
| Le blanchiment de capitaux est un délit pénalement sanctionné qui consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d'activités illicites telles que le trafic de stupéfiants, les activités criminelles, la corruption, le proxénétisme, le trafic d'armes, l'emploi de personnes non déclarées, certains types de fraude fiscale, etc. | |
30/07/09 | Dossier de presse - Lutte contre le blanchiment | |
| Les banques françaises mobilisées pour la lutte contre le blanchiment : 8 fiches de synthèse sur les enjeux, les textes, les dates... Mises à jour régulières | |
29/05/06 | L'IMPLICATION DES BANQUES DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT | |
| Intervention d’Annie Bac, directeur juridique à la Fédération bancaire française (FBF) En France, cela fait maintenant presque 16 ans que les banques sont en première ligne dans la lutte contre le blanchiment des capitaux | |
